21 сентября, 2021

«Pump & Dump» на рынке криптовалют: как киты манипулируют курсом

Схема «Pump & Dump» распространена на крипторынке, поскольку он обладает относительно небольшой ликвидностью по сравнению с фондовым и валютным рынками, где манипулировать ценой активов намного сложнее. В этой статье мы расскажем о том, что такое памп и дамп криптовалюты, как их распознать и в чем их отличие от органического роста курсов.

Важное примечание: эта статья носит исключительно информационный характер и не содержит руководства к действию. Это не инструкция о том, как заработать на пампе криптовалют. Мы не призываем вас участвовать и тем более организовывать подобные схемы, поскольку они являются мошенническими. Участвуя в пампе и дампе криптовалют, вы рискуете понести большие убытки.

Что такое памп/дамп на бирже криптовалют

Pump and Dump (памп и дамп) – это схема манипулятивного повышения цены путем покупки, а затем продажи активов на большие суммы: ценных бумаг, драгметаллов или криптовалют. Термин Pump означает, что трейдер будет искусственно завышать курс с целью повышения спроса на криптовалюту. Dump называют ценовым обвалом после стремительного роста, когда трейдер фиксирует прибыль.

Примечание: зачастую трейдеры используют тренды, чтобы «накачать и сбросить» цену и схема не бросалась так сильно в глаза. Обычно они используют низколиквидные и малоизвестные токены, но иногда им удается проводить более крупные пампы и дампы на бирже криптовалют.

Впервые схему Pump & Dump применили еще в 17-м веке в Великобритании: Компания Южных морей завысила курс своих акций, пообещав инвесторам большую прибыль, в результате чего возник финансовый пузырь.
Позже мошенники прибегали к таким схемам на фондовом рынке, а затем и на криптовалютном. Объектом внимания становятся «мусорные»* акции, криптовалюты и токены.  

Скачивайте Trustee Wallet - единый кошелек для криптовалюты!

Это касается и крупных криптовалют: первым громким событием для крипторынка стал дамп биткоина в 2017 году, который связан с тем, что в криптовалюту инвестировало много неопытных инвесторов, которые мало что знали как о самом биткоине, так и крипторынке в целом. Вслед за падением цены биткоина обрушились курсы альткоинов, некоторые из них всего за пару месяцев подешевели на 90% и более.

«мусорные» активы – это ценные бумаги или криптовалюты с низкой капитализацией, курсом которых легко манипулировать. Такие криптоактивы еще называют «шиткоинами».

Как распознать памп и дамп криптовалют

Схема Pump & Dump обладает четко выраженными признаками. Например, после роста цена чаще всего откатывается к предыдущему уровню, который был до пампа, а иногда даже ниже. Вот, как узнать памп криптовалюты:

  • Цена начинает стремительно расти без причины, то есть росту не предшествует какая-либо новость, которая могла бы повлиять на повышение ценности монеты.
  • В СМИ нет публикаций о том, почему курс так активно растет.
  • О монете или токене мало что известно и рост цены не сопровождается дискуссиями в сообществе об активности разработчиков, выходе обновлений или других значимых событиях.

Чтобы понимать, как определить памп криптовалюты, нужно взглянуть на график: курс будет напоминать форму горы или треугольника, как показано на скриншоте ниже. Pump & Dump практически всегда происходит после листинга на биржах, когда инвесторы проявляют к криптовалюте повышенное внимание.

Перед пампингом проводят предварительную накачку: это значит, что организаторы приобрели актив и готовятся «вбрасывать» инфоповод для привлечения инвесторов, Так вы можете распознать ближайшие пампы криптовалют.

Принцип работы Пампа и Дампа крипты

Схема «Pump & Dump» основана на сетевом эффекте. Здесь работает принцип «рост цены криптовалюты провоцирует еще больший рост». Само явление распространено на волатильных рынках и, как правило, происходит организовано.

Сначала группа трейдеров-организаторов выбирают площадку для пампа криптовалюты. Такую схему они могут провернуть даже на крупных биржах, которые листят сотни токенов, и многие из них обладают малой капитализацией. Когда киты покупают криптовалюту на большую сумму, это приводит к значительному росту цены.

Затем скупщики «подогревают» интерес аудитории, публикуя ложную информацию на форумах, в соцсетях и мессенджерах для массовой скупки криптовалюты: инвесторы вкладываются в быстрорастущий актив, в результате чего курс растет стремительнее. Мошенники спекулируют на эффекте FOMO – боязни упустить возможную выгоду. FOMO побуждает инвесторов необдуманно инвестировать в активно растущий актив. Как только рост снижает обороты, первые инвесторы фиксируют прибыль (осуществляют сброс монет), резко обрушивая курс и возвращая его к предыдущим значениям.

Так работают памп-группы криптовалют под видом трейдеров, которые предоставляют бесплатные торговые сигналы на покупку и продажу активов. Такие схемы считаются мошенническими, так как в действительности админы обманывают своих подписчиков. Вот как это происходит:

  1. Админы заранее закупаются криптовалютой с малой ликвидностью.
  2. Затем публикуют в группе сигнал на покупку.
  3. Когда пользователи закупаются криптовалютой, цена двигается стремительно вверх (pump).
  4. Как только цена значительно вырастает, админы продают актив, обрушивая курс (dump). 

Примечание: некоторые группы предоставляют доступ в платные приватные группы, члены которых могут закупиться криптовалютой до публикации в основном канале. В этом случае риски становятся меньше, но не забывайте, что это мошенничество.


Основные виды и примеры Pump & Dump

Разделяют два основных вида пампа и дампа крипты: краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный памп длится от нескольких минут до нескольких дней. Как правило, его организуют с криптовалютами, обладающими низкой ликвидностью, а затраты на него минимальны. Для организации такого пампа может оказаться достаточно всего $5000 – $10000. К краткосрочному пампу мошенники прибегают чаще всего, поскольку его проще реализовать, а прибыль можно получить быстро. На скриншоте ниже приведен пример краткосрочного пампа Starbase, который был вызван одним твитом известной персоны, о чем подробнее расскажем чуть позже.

К долгосрочным пампам относятся тренды, которые могут длиться неделями и даже месяцами. Их может вызвать FOMO и жадность инвесторов, которые видят, как дорожают известные криптовалюты. Крупные криптоактивы, такие как BTC, ETH и другие, поддерживает сообщество, поэтому они могут расти в цене длительное время.

Такие пампы называют еще буллраном (бычьим трендом). В отличие от краткосрочных пампов, бывает сложно предугадать, когда крупные инвесторы начнут фиксировать прибыль и начнется коррекция. В примере ниже проиллюстрирован памп криптовалюты Dogecoin, который длился почти месяц, а курс за это время вырос более чем в 10 раз. Примечательно, что причина стремительного роста курса DOGE стали твиты той же персоны. Ситуация с ростом Dogecoin – самый известный памп криптовалюты 2021 года.

В чем отличие краткосрочных и долгосрочных пампов

Помимо периода, в течение которого «накачивают» цену, виды Pump & Dump отличаются по характеру и другим критериям. Расскажем о них подробнее.

Выбор криптовалюты

Долгосрочные пампы, как правило, проводят для криптовалют, которые несут какую-либо ценность для сообщества. К таким монетам проще привлечь внимание аудитории, а количество инвесторов может оказаться намного больше. К тому же, прибыль от таких пампов будет значительно выше, поскольку “шиткоины” не получится купить на миллионы долларов, иначе их цена сразу взлетит на сотни процентов.

Причина пампа

Краткосрочные пампы организуются исключительно мошенниками, которые стремятся получить быструю прибыль. Долгосрочные пампы могут возникать спонтанно. Например, когда с СМИ публикуется информация о том, что крупный инвестиционный или хедж-фонд приобрел криптовалюту на крупную сумму. 

На самом деле, даже твит известной персоны может стать причиной сильного краткосрочного пампа. Это исключение из правил, так как пользователи по ошибке думают, что твит опубликован для пиара. Вот пример: курс токена Strabase взлетел на 4500% после публикации твита Илона Маска, на котором изображена одноименная станция. Такая ситуация была предсказуемой, поскольку после твитов Илона Маска росли цены даже таких крупных криптовалют, как Bitcoin и Dogecoin.

Разница между пампом и естественным ростом

Чтобы понять характер роста, нужно выявить его причины. Манипулятивные пампы не сопровождаются реальными событиями, связанными с проектом. Естественному росту криптовалют, среди прочего, предшествуют фундаментальные факторы, такие как:

  • Крупные обновления платформы;
  • Хардфорки;
  • Запуск основной сети (mainnet) или новых продуктов;
  • Листинги на крупных биржах;
  • Новые партнерства с крупными компаниями;
  • Вложения в проект крупных частных инвесторов или компании и прочее.

Еще один признак естественного роста – рост торговой активности на разных крупных биржах. Допустим, вы обнаружили, что актив начинает без каких-либо причин расти на одной из площадок. В этом случае проверьте торговую активность на других биржах: если она также выросла, то это может означать, что некоторые инвесторы обладают инсайдами. Иначе такой рост будет указывать на манипулятивный пампинг.

Часто организаторы начинают активно рекламировать монету или токены в группах соцсетей или чатах мессенджеров, чтобы привлечь внимание инвесторов. Реклама важна для продвижения проекта, но для убедительности всегда лучше проверять информацию в официальных источниках или крупных СМИ, например, Cointelegraph или Coindesk.

Стоит ли участвовать в пампах?

Заработок на пампе криптовалют – очень рискованное предприятие. Получить прибыль кроме организаторов могут только те, кто одним из первых успел приобрести актив. Но многое зависит от того, как действуют организаторы: их афера может провалиться, из-за чего даже сами организаторы могут понести убытки.

Участие в подобных схемах – исключительно ваш выбор и ответственность. Исходя из здравого смысла, рациональнее инвестировать в криптовалюты, которые несут ценность для блокчейн-индустрии, а рост их курса обоснован востребованностью среди пользователей и инвесторов.

Можно ли заработать на схеме Pump & Dump?

Это возможно, но чем краткосрочнее памп, тем выше риск потерять средства. Рискованнее всего инвестировать в “шиткоины”, курсы которых могут обвалиться за считанные секунды. Если вы хотите заработать на пампе криптовалют, надежнее выбирать ликвидные активы.

Например, памп Dogecoin в 2021 году длился почти месяц, предоставив многим инвесторам возможность получить прибыль от этого роста. Кроме того, у криптовалюты DOGE много долгосрочных инвесторов, а владельцам активов нередко предоставляется возможность получить прибыль от роста курса этой монеты. Причем после обвала курс падал в течение 10 дней: достаточно времени, чтобы зафиксировать и сократить убытки.

Заключение

Из этой статьи вы узнали про памп и дамп криптовалют: что это такое, какой у них принцип работы, как определить памп криптовалюты на биржах и отличить его от естественного роста активов. Помните о рисках и тщательно обдумайте, стоит ли участвовать в таких схемах и какие могут быть последствия.

Если у вас есть идеи, вопросы или желание поделиться собственным уникальным опытом участия в Pump & Dump криптовалют, пишите в наш чат, или оставляйте комментарии здесь!

Скачивайте Trustee Wallet - единый кошелек для криптовалюты!
Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *